Finanční právo (obor)

Vztahuje se na účetní, zaměstnance společnosti zabývající se nákupem a prodejem zboží, povinnost zákona AML? Může společnost uzavírat obchody s organizací z Bulharska? Nově tato země přibyla na seznam vysoce rizikových zemí AML. Má to pro společnost/účetní-zaměstnance nějaký dopad?

Začátkem roku byl přijat zákon č. 41/2011 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry. Tento zákon reaguje na současnou situaci na finančních trzích po vydání Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2009/111/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení. Obecným cílem je především posílení finanční stability a ochrany zájmů spotřebitelů, podpora integrace vnitřního trhu bankovních služeb, modernizace obezřetnostních pravidel a posílení spolupráce orgánů dohledu.