Změny v AML oblasti

Základní vymezení povinných osob, tj. osob, které mají plnit povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), doznalo zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „transpoziční novela“), řadu změn. Mimo změny spíše legislativně technického charakteru pak jsou hodny pozornosti změny vymezení stávajících povinných osob. Konkrétně se jedná o vymezení „ekonomicko poradenských“ činností, činnosti právních profesí a oblasti svěřenských fondů.

Prvním vymezením, ojediněle zřejmě restriktivnějšího charakteru, je . V případě tohoto oboru živnosti vázané je pak třeba poukázat na připravovanou změnu jejího obsahu, která je uvedena v návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, který je v době přípravy tohoto článku předložen vládě.¹⁾

V případě právnických profesí, konkrétně činnosti advokátů a notářů, pak dochází k explicitnímu o činnosti související se zakládáním a správou svěřenských fondů.²⁾ Implicitně pak dochází k rozšíření i o oblast poskytování právn&ia